郑州频道

大象新闻记者 郭再杰 刘少利 

近日，巩义市公安局反诈大队接到银行工作人员报警，称一男子在本银行柜台进行现金取款时，系统提示该男子所持银行卡为存在涉诈风险可疑账户，且该男子申请取款金额13万元，金额较大。经银行工作人员观察发现，办理取款过程中该男子神情紧张，动作十分不自然。这一情况立即引起了银行工作人员警觉，遂拨打了报警电话。

接到线索，巩义市公安局反诈大队迅速派警前往报警银行，对该名可疑男子进行现场盘问。男子见此情形，当即便承认自己参与诈骗犯罪活动帮助他人进行“洗钱”的事实。民警现场将13万元涉案资金进行扣押，并将嫌疑男子带回公安机关继续进行调查。

根据该嫌疑人的供述，巩义警方结合调取出的涉案资金流向情况，确定该嫌疑人所持银行卡为涉电信诈骗三级银行卡，通过对涉案卡逐级进行查询，发现该笔钱款均来自杭州王女士（化名）的银行卡账户，其先后共向涉案一级卡转入一百余万元，钱款到账后便迅速流向多张银行卡，经涉案二级卡、三级卡、四级卡层层转移后取现。因金额巨大，巩义市反诈大队民警认定王女士已受到诈骗，并仍然存在继续向诈骗份子转账的巨大风险。于是立即与杭州警方反诈部门取得联络。

据悉，王女士因多次向涉诈账户大额转账，杭州警方于1月16日接到预警指令，并已于和王女士见面实施劝阻。经民警调查了解，该女子是通过“网恋男友”的介绍，对某理财项目进行投资，在一步步诱导之下落入“杀猪盘”诈骗圈套。杭州警方多次劝阻，但女子仍执迷不悟，坚持认为自己没有受到诈骗，不愿意报警处理。

最终，在巩义市公安局反诈大队与杭州警方多次沟通、共同努力下，王女士终于接受了“网恋男友”是骗子这一事实，同意报警。杭州警方迅速立案，巩义警方也快速反应，将扣押的13万元涉案资金办理了返还，退至王女士银行账户。涉案三级卡嫌疑人已被拘捕审查。

当前，该案件正在进一步办理中。

编审：郭再杰